Электронный каталог

Книга
67.402 Т 62

Тосунян, Г. А.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе : опыт, проблемы, перспективы : учебно-практическое пособие / Тосунян, Г. А, Викулин, А. Ю . - М. : Дело, 2001 ($m) . - 256 с. - (Банковское и финансовое право) . - ISBN 5-7749-0242-0 .

Пособие посвящено рассмотрению проблем противодействия отмыванию денег; в нём охватывается широкий круг вопросов, начиная с первых шагов международного сотрудничества в этой сфере до настоящего времени. На основе анализа международного, зарубежного и российского законодательства, а также данных уголовно-правовой статистики трактуются различные аспекты деятельности по борьбе с легализацией преступно полученных доходов. Пособие содержит конкретные примеры и прогнозы, касающиеся отмывания денег в России за рубежом

ББК 67.402я73
ББК 67.402
ББК Т 62

ПРЕДМЕТНЫЕ РУБРИКИ = ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ДЕНЬГИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = КОНТРАБАНДА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕГ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ОФФШОРНЫЕ ЦЕНТРЫ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
ДИСЦИПЛИНЫ = Финансовое право; Банковское право
Книгообеспеченность = Major : Базовый профессиональный : Предметные области : Публично-правовые дисциплины : Финансовое право - доп.